三部門聯合發布《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》

10月10日晚間消息，證監會、銀保監會、央行三部門聯合發布《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）》。該《管理辦法》明確指出，互聯網金融機構包括但不限於網絡借貸、網絡支付、股權眾籌融資、網絡借貸信息中介、互聯網保險、互聯網基金銷售、互聯網消費金融和互聯網信託等。

《管理辦法》要求，互聯網金融從業機構反恐怖融資和反洗錢工作的基本義務為：1，保存客戶身份資料和交易記錄；2，開展涉恐名單監控；3，提交大額和可疑交易報告；4，有效進行客戶身份識別；5，建立健全反洗錢和反恐怖融資內部控制機制。

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