達梅托強調，這次調查之所以如此複雜，在於這個犯罪團伙"在眾目睽睽之下運作"，光鮮的店面遍布全國，而不是像其他洗錢組織那樣在暗處活動。


澳洲警方從2022年8月起聯合美國國土安全調查部等六家執法機構，展開代號為"貪狼行動"（Operation Avarus-Nightwolf）的反洗錢調查，歷時14個月終於收網。


然而，警方說，長江換匯看上去是正當企業，實則涉嫌勾結犯罪團伙，掩蓋並轉移後者的非法所得，包括網絡詐騙和非法販運等收入，涉案金額高達1億澳元。


長江換匯成立於2012年，在全澳設有12家貨幣兌換網點，是澳洲最大的獨立匯款機構之一。過去三年，長江換匯轉移資金超過100億澳元，其中大部分是合法交易。


在全澳有12家兌換網點 可疑擴張引警方關注



警方在"長江"洗錢團伙位於墨爾本的一個窩點內，查獲一箱價格不菲的名牌腕錶。（路透社）

達梅托還指出，犯罪團伙成員生活奢華，"明目張膽地"出入澳洲各大上流場所，揮霍贓款。他們住豪宅、開豪車、乘私人飛機旅遊，其中一處住宅價值超過1000萬澳元。

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澳洲警方調派240多名警察和92名專家，對連鎖換匯機構長江換匯（Changjiang Currency Exchange）位於五個州的辦公室和住所進行搜查，逮捕洗錢團伙的七名成員，並查封超過5000萬澳元的資產。


根據澳洲警方發布的聲明，七名嫌犯年齡介於35歲至40歲，其中四人是中國公民，三人為澳洲公民。根據警方調查，2020年至2023年間，犯罪團伙涉嫌通過長江換匯洗錢2億2900萬澳元。


澳洲聯邦警察東部指揮部助理警察總監達梅托說，冠病疫情期間，澳洲許多國際遊客和留學生都已經回國，長江換匯卻在沒有明顯商業擴張理由的情況下，開設了新的網點，引起警方懷疑。


（悉尼綜合電）澳大利亞警方星期四（10月26日）宣布搗毀一个中國洗錢團伙，調查显示，在過去三年裡，該團伙通過匯款機構換匯洗錢超過2億澳元（約1億7300萬新元）。


此外，團伙成員還置辦了每本20萬澳元的假護照，以便東窗事發時潛逃出境。





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